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华信国际:2015年度监事会工作报告

2016-03-01:   编辑:k2-ing.com   来源: 未知

搜狐彩票首页安徽华信国际控股股份有限公司 2015年度监事会工作报告 2015 年度,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和公司《章程》、《公司监事会议事规则》的要求,依法独立行使职权,以保证公司

						安徽华信国际控股股份有限公司
                     2015年度监事会工作报告
     2015 年度,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和公司《章程》、《公司监事
会议事规则》的要求,依法独立行使职权,以保证公司经营的正常进行,维护股
东特别是中小股东的利益。监事会对公司股东大会、董事会运作情况进行监督和
检查,对公司董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法
合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进了
公司健康、持续发展。 现将 2015 年度监事会工作报告如下:
     一、报告期内监事会会议召开情况
     报告期内,公司监事会共召开了 12 次会议,会议的召开与表决程序均符合
《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下:
     1、公司于 2014 年 2 月 15 日召开第六届监事会第十四次会议,会议审议通
过了《关于公司对安徽华星化工有限公司净资产出资的议案》、《关于公司符合重
大资产重组条件的议案》、《关于公司以现金方式进行重大资产购买的议案》、《关
于本次交易符合第四条规定
的议案》、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关
于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关
性及评估定价公允性的议案》、 关于签订重组相关协议的议案》、 关于批准本 次
重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》、《关于对全资
子公司增资的议案》、《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》;
     2、公司于 2015 年 3 月 6 日召开第六届监事会第十五次会议,会议审议通
过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公
司 2014 年度利润分配预案》、《公司 2014 年年度报告及摘要》、《公司 2014 年
募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2014 年度内部控制自我评价报
告》、《关于续聘公司 2014 年财务审计机构的议案》、《公司关于收购华信(福建)
石油有限公司 100%股权暨关联交易的议案》;
     3、公司于 2015 年 4 月 23 日召开第六届监事会第十六次会议,会议审议通
过了《公司 2015 年第一季度季度报告》;
     4、公司于 2015 年 4 月 27 日召开第六届监事会第十七次会议,会议审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、
《关于全资子公司对外投资的议案》、《关于全资子 公司对外投资的可行性分析
报告》;
     5、公司于 2015 年 5 月 13 日召开第六届监事会第十八次会议,会议审议通
过了《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议
案》;
     6、公司于 2015 年 6 月 30 日召开第六届监事会第十九次会议,会议审议通
过了《关于收购上海华信集团商业保理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、
《关于收购洋浦国际能源交易中心有限责任公司 85%股权暨关联交易的议案》、
《关于收购大势融资租赁(上海)有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关
于 收购上海华信国际金融控股(海南)有限公司 100%股权暨关联交易的议案》;
     7、公司于 2015 年 8 月 10 日召开第六届监事会第二十次会议,会议审议通
过了《2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《2015 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》;
     8、公司于 2015 年 08 月 25 日召开第六届监事会第二十一次会议,会议审
议通过了《关于对全资子公司增资暨全资子公司对外投资的议案》;
     9、公司于 2015 年 09 月 24 日召开第六届监事会第二十二次会议,会议审
议通过了《关于对全资子公司增资的议案》、《关于修改

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